A Diretoria de Execução (ED) tomou medidas importantes contra a Reliance Infrastructure liderada por Anil Ambani.
A agência central de investigação anunciou na quarta-feira que apreendeu 13 contas bancárias da empresa, com um saldo de Rs 54,82 milhões, em conexão com uma investigação em andamento sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA). O ED disse que sua investigação revelou que a Reliance Infrastructure, por meio de seus veículos para fins especiais (SPVs), desviou fundos públicos de projetos de construção de rodovias concedidos pela Autoridade Nacional de Rodovias da Índia (NHAI).
Os fundos foram desviados sob o pretexto de acordos de subcontratação fraudulentos para empresas de fachada em Mumbai. Estas entidades de fachada foram alegadamente criadas de forma coordenada com diretores fictícios em agências bancárias específicas.
De acordo com o comunicado de imprensa, os fundos desviados foram então distribuídos através de uma rede de outras entidades de fachada e remetidos para o estrangeiro, para os EAU, sob o pretexto de importar diamantes polidos e não polidos, sem recepção de quaisquer bens equivalentes ou documentação adequada.
As entidades dos EAU tinham contas bancárias nos EAU e em Hong Kong e foram consideradas controladas por indivíduos envolvidos em hawala internacional ilegal. As entidades de fachada envolvidas nestas transações faziam supostamente parte de operações hawala no valor de mais de 600 milhões de rupias.
O DE acrescentou que o desvio de fundos do projecto causou graves tensões financeiras nos SPV afectados, transformando empréstimos bancários em activos inadimplentes (NPAs), resultando em perdas para os credores e colocando em risco os interesses financeiros públicos.
A agência disse que mais investigações estão em andamento.
